EFCC связывает семью Малами с мошенничеством в 10 млн. долл. США с помощью банковских записей в Абуджийском суде. EFCC links Malami family to $10M fraud via bank records in Abuja court.

16 марта 2026 года EFCC представила банковские показания в Федеральном Высшем суде Абуджа, связав бывшего генерального прокурора Абубакара Малами, его жену Асабе Ракию Башира и сына Абубакара Абдулазиза Малами с предполагаемым мошенничеством на сумму 8,7 миллиарда наров. The EFCC presented bank testimony in Abuja’s Federal High Court on March 16, 2026, linking former Attorney-General Abubakar Malami, his wife Asabe Rakiya Bashir, and son Abubakar Abdulaziz Malami to an alleged N8.7 billion fraud. Офицер по соблюдению правил Союзного банка подтвердил, что Башир Асабе был единственным подписантом на счете Meethaq Hotels Limited и засвидетельствовал о многочисленных переводах на общую сумму миллионов наиров в Malami и его фирму в период с 2022 по 2024 год. A Union Bank compliance officer confirmed Bashir Asabe was the sole signatory on Meethaq Hotels Limited’s account and testified to multiple transfers totaling millions of naira to Malami and his firm between 2022 and 2024. Суд признал банковские документы в качестве доказательств. The court admitted bank documents as evidence. В соответствии с Законом 2022 года о борьбе с отмыванием денег судебное разбирательство продолжается по обвинению в сговоре, отмывании денег и сокрытии доходов от незаконной деятельности. The trial, under the 2022 Money Laundering Act, continues with charges of conspiracy, laundering, and concealing proceeds of unlawful activities. Рассмотрение дела отложено до 29 апреля. The case is adjourned to April 29.