Один из управляющих банка показал, что CIMB подавал отчеты о подозрительных вкладах Bersatu во время судебного разбирательства по делу о коррупции в Мугиддинсе. A bank manager testified that CIMB filed reports on RM19.3M in suspicious Bersatu deposits during Muhyiddin’s corruption trial.

Менеджер филиала CIMB Bank свидетельствовал в Высоком суде Куала-Лумпура о том, что банк подал подозрительные отчеты о транзакциях в Bank Negara Malaysia по сумме 19,3 миллиона рублей, внесенных на счет Bersatu через 28 чеков в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. A CIMB Bank branch manager testified in Kuala Lumpur High Court that the bank filed suspicious transaction reports with Bank Negara Malaysia over RM19.3 million deposited into the Bersatu party’s account via 28 cheques between August 2021 and November 2022. Вклады, связанные с организациями, включая Mamfor Sdn Bhd и частного лица Azman Yusoff, вызвали обязательную отчетность из-за необычных сумм. The deposits, linked to entities including Mamfor Sdn Bhd and individual Azman Yusoff, triggered mandatory reporting due to unusual amounts. Свидетельство было дано во время судебного процесса над бывшим премьер-министром Мухиддин Яссином по семи обвинениям в коррупции, включая злоупотребление властью и отмывание денег, связанных с программой "Джана Вибава". The testimony occurred during former Prime Minister Muhyiddin Yassin’s trial on seven corruption charges, including abuse of power and money laundering tied to the Jana Wibawa program. В то время как банк сообщил об этих операциях, в суде не было представлено никаких последующих мер со стороны БНМ, и адвокат защиты поставил под сомнение отсутствие предварительного допроса по поводу СПО. While the bank reported the transactions, no follow-up from BNM was presented in court, and defense counsel questioned the lack of prior questioning about the STRs. Судебное разбирательство продолжается. The trial continues.