Сингапур арестовывает двух руководителей, конфискует 160 млн. долл. США в связи с предполагаемым отмыванием денег, связанным с организованной преступностью. Singapore arrests two executives, seizes $160M over alleged money laundering tied to organized crime.

Сингапурские власти арестовали двух директоров компании < < Капитал Азия инвестментс > > и конфисковали активы на сумму свыше 160 млн. долл. США в рамках совместного расследования предполагаемых случаев транснационального отмывания денег, связанных с организованной преступностью за рубежом. Singapore authorities have arrested two directors of Capital Asia Investments and seized over $160 million in assets amid a joint investigation into alleged transnational money laundering linked to overseas organized crime. Валютно-финансовое управление Сингапура выявило серьезные недостатки в соблюдении норм, касающихся борьбы с отмыванием денег, в то время как полиция подтвердила участие фирмы < < 86 > > в сети, которая подозревается в мошенничестве. The Monetary Authority of Singapore found serious anti-money laundering compliance failures, while police confirmed the firm’s involvement in a network suspected of scams. Активы были взяты с банковских счетов и счетов ценных бумаг. Assets were taken from bank and securities accounts. К числу наказаний относятся тюремное заключение сроком до 10 лет и штрафы в размере до 500 000 долл. США за отмывание денег, причем в соответствии с законодательством о финансовых услугах могут быть предусмотрены более высокие штрафы. Penalties include up to 10 years in prison and fines of up to $500,000 for money laundering, with higher fines possible under financial services laws. Расследование продолжается. Investigations continue.