Риши Капур, 41 год, был обвинен по федеральным обвинениям в мошенничестве на сумму 85 млн. долл. США, связанном с фальшивыми проектами недвижимости в Майами, покупками предметов роскоши и уклонением от уплаты налогов. Rishi Kapoor, 41, was indicted on federal charges for a $85 million fraud scheme involving fake Miami real estate projects, luxury purchases, and tax evasion.

Риши Капур, 41 год, бывший застройщик недвижимости в Майами и генеральный директор компании Displace Ventures, был обвинен по федеральным обвинениям, включая мошенничество с телеграфами, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 85 млн. долл. США. Rishi Kapoor, 41, a former Miami real estate developer and CEO of Location Ventures, was indicted on federal charges including wire fraud, money laundering, tax evasion, and bank fraud in connection with an alleged $85 million fraud scheme. Прокуроры говорят, что он собрал инвесторские средства для проектов в области недвижимости в общинах Майами, которые так и не были построены, потратил миллионы на личные покупки роскоши, такие как яхта размером в 68 футов и дом в Кокоплуме, подделал финансовые отчеты, обманул депозитных агентов и не уплатил более 2 млн. долл. США в виде удержанных налогов на заработную плату. Prosecutors say he raised investor funds for real estate projects in Miami-area communities that were never built, diverted millions for personal luxury purchases like a 68-foot yacht and a home in Cocoplum, falsified financial statements, deceived escrow agents, and failed to pay over $2 million in withheld payroll taxes. Он также обвиняется в уклонении от уплаты личных подоходных налогов в период с 2019 по 2023 год, несмотря на значительные доходы. He is also accused of evading personal income taxes from 2019 to 2023 despite substantial earnings. Дело, возбужденное прокуратурой США по Южному округу Флориды, касается нескольких федеральных ведомств и требует конфискации предметов роскоши. The case, brought by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida, involves multiple federal agencies and seeks forfeiture of luxury assets. Капур, ранее урегулировавший гражданские обвинения в SEC, не дал заявлений о признании вины. Kapoor, who previously settled civil charges with the SEC, has not entered a plea.