Банк Шотландии оштрафовал 160 кипрских фунтов за отправку 77 кипрских фунтов гражданину Соединенного Королевства, на которого распространяется действие санкций, из-за необнаруженной вариации имени. Bank of Scotland fined £160K for sending £77K to sanctioned Russian-linked UK citizen due to undetected name variation.

Банк Шотландии был оштрафован на сумму 160 000 фунтов стерлингов в феврале 2023 года в связи с обработкой 24 платежей на общую сумму 77 383 фунтов стерлингов лицу, на которого распространяются санкции. Bank of Scotland was fined £160,000 by the UK’s OFSI for processing 24 payments totaling £77,383 to a sanctioned individual in February 2023. Нарушение произошло в связи с тем, что изменение имени паспорта Соединенного Королевства, использовавшегося для открытия счета Галифакса, не было обнаружено автоматизированной системой проверки банка. The breach occurred because a name variation on a UK passport used to open a Halifax account went undetected by the bank’s automated screening system. Этот человек, британский гражданин, связанный с российскими санкциями, был выявлен в ходе обзора ОПТОСОЗ. The individual, a British citizen linked to Russia sanctions, was identified during a PEP review. Эта мера наказания была сокращена вдвое благодаря добровольному раскрытию информации и сотрудничеству со стороны банка. The penalty was halved due to the bank’s voluntary disclosure and cooperation. Банковская группа < < Ллойдс > > заявила, что она действовала оперативно и усилила контроль за соблюдением. Lloyds Banking Group said it acted swiftly and strengthened compliance controls.