Австралийский финтех-компания Airwallex сталкивается с расследованием AUSTRAC по вопросам соблюдения AML/CFT, что привело к обязательному 180-дневному аудиту. Australian fintech Airwallex faces AUSTRAC probe over AML/CFT compliance, triggering a mandated 180-day audit.

Австралийский финтех-компания Airwallex находится под следствием AUSTRAC по подозрению в несоблюдении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Australian fintech Airwallex is under investigation by AUSTRAC over suspected failures to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. Агентство поручило внешний аудит для оценки мониторинга транзакций компании, должного внимания к клиентам и практики отчетности, ссылаясь на опасения по поводу недостаточной осведомленности о рисках и надзора руководства. The agency has mandated an external audit to assess the company’s transaction monitoring, customer due diligence, and reporting practices, citing concerns about inadequate risk awareness and leadership oversight. Компания Airwallex, стоимость которой составляет 12 млрд. долл. США и которая готовится к выписке на фондовый рынок США, говорит, что она будет в полной мере сотрудничать и поддерживать свои системы соблюдения требований, являются сильными, что указывает на благоприятную аудиторскую проверку 2024 года. Airwallex, valued at $12 billion and preparing for a U.S. stock market listing, says it will cooperate fully and maintains its compliance systems are strong, referencing a favorable 2024 audit. Ревизия продолжительностью в 180 дней, финансируемая компанией, может повлиять на ее планы роста и нормативно-правовую базу. The 180-day audit, funded by the company, could impact its growth plans and regulatory standing.