Калифорнийский человек обвиняется в отмывании денег от наркотиков на сумму 27,4 млн. долл. США, используя поддельные поставки электроники. California man charged in $27.4M drug money laundering scheme using fake electronics shipments.

Ян Лин, 41 год, Калифорнии, был обвинен в федеральном суде в сговоре с целью отмывания 27,4 млн. долл. США, полученных от продажи фентанила, кокаина и метамфетамина в период с марта 2022 года по октябрь 2024 года. Yan Lin, 41, of California, was charged in federal court with conspiring to launder about $27.4 million in drug trafficking proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales between March 2022 and October 2024. Власти утверждают, что он использовал сеть, чтобы перевезти большие суммы наличных средств в Мексику с помощью электронных поставок в Гонконг и другие места, используя систему < < Мирных сделок > > для перевода средств после поставки. Authorities allege he used a network to move bulk cash to Mexico via electronics shipments to Hong Kong and other locations, employing a “mirror transaction” system to transfer funds after delivery. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре и сокрытии обвинений в отмывании денег. He faces up to 20 years in prison on conspiracy and concealment money laundering charges. Это дело, расследованное министерством здравоохранения, УБН, ФБР, налоговой службой и местными учреждениями, подчеркивает федеральные усилия по пресечению деятельности наркокартелей, нацеливаясь на финансовых посредников. The case, investigated by DHS, DEA, FBI, IRS, and local agencies, underscores federal efforts to disrupt drug cartels by targeting financial facilitators.