ФинСЕН Соединенных Штатов ставит под удар 100+ пограничные денежные службы за нарушения, связанные с отмыванием денег, что способствует укреплению национальной безопасности. U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

Казначейство США (FinCEN) приступило к сбору данных о более чем 100 финансовых предприятиях вдоль юго-западной границы, используя передовые аналитические материалы по миллионам финансовых отчетов для выявления нарушений, направленных на борьбу с отмыванием денег. The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. В результате этой операции было проведено шесть расследований, десятки дел, переданных на рассмотрение ОВР, и было направлено более 50 информационно-просветительских писем по вопросам соблюдения требований. The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. Целевые предприятия должны соблюдать требования Закона о банковской тайне, включая проверку клиентов и представление информации о подозрительной деятельности. Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. Эти усилия содействуют достижению более широких целей в области национальной безопасности путем подрыва финансовых сетей, связанных с наркокартелями и контрабандой людей. The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.