Джай Анмол Амбани допрашивали более семи часов в расследовании по отмыванию денег, связанным с проектами Yes Bank и NHAI. Jai Anmol Ambani questioned over seven hours in money laundering probe tied to Yes Bank and NHAI highway projects.

Директорат по исполнению требований допросил Джей Анмола Амбани, сына Анила Амбани, более семи часов в ходе расследования по отмыванию денег, связанного с Yes Bank, после обвинений в отвлечении средств от проектов магистралей NHAI. The Enforcement Directorate questioned Jai Anmol Ambani, son of Anil Ambani, for over seven hours in a money laundering probe linked to Yes Bank, following allegations of fund diversion from NHAI highway projects. ЭК арестовала 13 банковских счетов в рамках FEMA на общую сумму 54,82 миллиона рупий, обвинив Reliance Infrastructure в использовании поддельных субподрядчиков и подставных компаний с поддельными директорами для перекачки более 600 миллионов рупий за границу через ОАЭ и Гонконг, замаскированных под непроверенный импорт алмазов. The ED seized 13 bank accounts under FEMA, totaling Rs 54.82 crore, accusing Reliance Infrastructure of using sham subcontracting and shell companies with dummy directors to funnel over Rs 600 crore abroad via the UAE and Hong Kong, disguised as unverified diamond imports. Агентство утверждает, что эти переводы, связанные с международными сетями хавала, вызвали финансовые трудности в рамках проекта СЦМ, привели к невыполнимым займам и нанесли ущерб общественным интересам. The agency says these transfers, tied to international hawala networks, caused financial distress in project SPVs, led to non-performing loans, and harmed public interests. Намечены дальнейшие допросы. Further questioning is scheduled.