Австралийский банк был оштрафован за провалы в борьбе с отмыванием денег; регулирующие органы требуют увеличения и реформирования капитала в размере 50 млн. долл. США. Australian bank fined for AML failures; regulators demand $50M capital boost and reform.

Австралийские регуляторы APRA и AUSTRAC приняли меры против Bendigo и Adelaide Bank в связи с серьезными недостатками в контроле за отмыванием денег и финансированием терроризма, после обзора Deloitte, в котором были обнаружены системные недостатки с 2019 по 2025 год. Australian regulators APRA and AUSTRAC have taken action against Bendigo and Adelaide Bank over serious deficiencies in its anti-money laundering and counter-terrorism financing controls, following a Deloitte review that found systemic weaknesses from 2019 to 2025. В ходе этого обзора, проведенного в результате необнаруженной подозрительной деятельности в одном из отделений, были выявлены недостатки в управлении рисками, в связи с чем АПРА потребовала дополнительного капитала в размере 50 млн. долл. США и анализа коренных причин, в то время как АУСТРАК приступила к проведению расследования в целях обеспечения соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. The review, triggered by undetected suspicious activity at a branch, revealed failures in risk management, prompting APRA to require a $50 million capital add-on and a root cause analysis, while AUSTRAC launched an enforcement probe into compliance with anti-money laundering laws. Банк, хотя и стабилен в финансовом отношении, взял на себя обязательство укреплять свою культуру и системы риска. The bank, though financially stable, has committed to strengthening its risk culture and systems.