Центральный банк Новой Зеландии предъявил иск АСБ Банку в связи с нарушениями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в результате чего был наложен штраф в размере 6,73 млн. долл. США. New Zealand's central bank sued ASB Bank over AML-CFT breaches, leading to a $6.73M penalty.

Резервный банк Новой Зеландии возбудил гражданский иск против банка АСБ в связи с предполагаемыми нарушениями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имевшими место по меньшей мере в 2019 году, ссылаясь на недостатки в проявлении должной осмотрительности в отношении клиентов, контроле за операциями и представлении отчетности. The Reserve Bank of New Zealand has filed civil proceedings against ASB Bank over alleged AML-CFT law breaches dating to at least 2019, citing failures in customer due diligence, transaction monitoring, and reporting. АСБ приняла все семь обвинений и согласилась на рекомендованный штраф в размере 6,73 млн. долл. США, который суд примет решение. ASB admitted all seven charges and agreed to a recommended $6.73 million penalty, which the court will decide. Банк заявил, что к февралю 2024 года он урегулировал все накопившиеся оповещения и укрепил системы соблюдения требований. The bank said it resolved all backlogged alerts by February 2024 and has strengthened compliance systems. РБНЗ подчеркнуло, что несоблюдение обязательств подрывает финансовую целостность, и предупредило промыш-ленность, отметив, что АСБ не обвиняется в создании условий для фактического отмывания денег или финансирования терроризма. The RBNZ stressed that non-compliance undermines financial integrity and warned the industry, noting ASB was not accused of enabling actual money laundering or terrorism financing.