Danske Bank завершает испытательный срок после 2B-го соглашения по поводу мошенничества в эстонском филиале. Danske Bank completes U.S. probation after $2B settlement over Estonian branch fraud.

Danske Bank закончил трехлетний корпоративный испытательный срок с министерством юстиции США, заключив все официальные регламентационные постановления, связанные с его бывшим эстонским отделением. Danske Bank has ended its three-year corporate probation with the U.S. Department of Justice, concluding all formal regulatory actions tied to its former Estonian branch. Этот испытательный срок, который начался в декабре 2022 года, последовал за расчетами в размере 2 млрд. долл. США после того, как банк признал себя виновным в сговоре о банковском мошенничестве в связи с подозрительными операциями на сумму около 200 млрд. евро. The probation, which began in December 2022, followed a $2 billion settlement after the bank pleaded guilty to bank fraud conspiracy over suspicious transactions involving roughly 200 billion euros. В этой резолюции участвовали министерство юстиции, КЦБ и Специальная группа по борьбе с преступностью Дании. The resolution involved the DOJ, SEC, and Denmark’s Special Crime Unit. Банк подтвердил, что все официальные процессы, связанные с портфелем нерезидентов, были завершены, что стало важной вехой в его усилиях по реформированию соблюдения норм и этики после скандала 2018 года. The bank confirmed that all formal processes related to the non-resident portfolio have been finalized, marking a key milestone in its efforts to reform compliance and ethics following the 2018 scandal.