Британская компания Nationwide оштрафована на 44 млн фунтов за то, что не смогла предотвратить мошеннические заявления на отпуск на 27,3 млн фунтов. UK's Nationwide fined £44M for failing to prevent £27.3M in fraudulent furlough claims.

Nationwide Building Society была оштрафована на £44 миллиона Британским управлением по финансовому контролю за ненадлежащее управление рисками финансовых преступлений в период с октября 2016 по июль 2021 года, включая отсутствие тревожных сигналов в крупном мошенничестве, связанном с мошенническими выплатами по отпуску в связи с Covid-19 на сумму £27,3 миллиона. Nationwide Building Society has been fined £44 million by the UK’s Financial Conduct Authority for failing to properly manage financial crime risks between October 2016 and July 2021, including missing red flags in a major fraud case involving £27.3 million in fraudulent Covid-19 furlough payments. В рамках ЗДК было установлено, что системы контроля за клиентами, использующими личные счета в коммерческих целях, являются неадекватными, что повышает риск отмывания денег. The FCA found inadequate systems, particularly in monitoring customers using personal accounts for business purposes, which increased money laundering risks. Несмотря на то, что ВЦМР взыскал 26,5 млн. фунтов стерлингов, примерно 800 000 фунтов стерлингов остаются невыплаченными. Although £26.5 million was recovered by HMRC, about £800,000 remains unpaid. Штраф, сокращенный с почти 63 млн. фунтов стерлингов в связи с национальным сотрудничеством и добровольным раскрытием информации, был осуществлен после крупной трансформации ее механизмов контроля за финансовыми преступлениями, введенных в действие в июле 2021 года. The fine, reduced from nearly £63 million due to Nationwide’s cooperation and voluntary disclosure, follows a major transformation of its financial crime controls launched in July 2021. Общество заявило, что с тех пор оно вложило значительные средства в укрепление своих систем и не считает, что клиенты понесли финансовые убытки. The society said it has since invested heavily in strengthening its systems and does not believe customers suffered financial loss.