В Сингапуре малазийский человек был заключен в тюрьму за то, что он вел преступную группировку, которая отмыла 837 000 долл. США на 70 банковских счетов. A Malaysian man was jailed in Singapore for leading a crime ring that laundered $837,000 through 70 bank accounts.

35-летний малазийский мужчина Тан Кан Юнг был приговорен к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения и оштрафован на 2 000 сингапурских долларов в Сингапуре за его роль в транснациональном преступном синдикате, который контролировал 70 банковских счетов в семи сингапурских банках. A 35-year-old Malaysian man, Tan Kang Yung, was sentenced to five years and 10 months in prison and fined S$2,000 in Singapore for his role in a transnational crime syndicate that controlled 70 bank accounts across seven Singaporean banks. Группа, действующая из Джохора Бахру, Малайзия, отмыла более 837 000 сингапурских долларов, при этом, согласно сообщениям, около 43 000 сингапурских долларов были связаны с мошенничеством в Сингапуре. The group, operating from Johor Bahru, Malaysia, laundered over S$837,000, with nearly S$43,000 tied to scams reported in Singapore. Тан, который присоединился к делу о погашении долгов нелицензированным кредиторам, открыл счета и позже стал куратором 12 денежных мулов. Tan, who joined to repay debts to unlicensed lenders, opened accounts and later acted as a handler for 12 money mules. Он был арестован в Малайзии в августе 2024 года, экстрадирован в Сингапур и стал первым, кто признал свою вину. He was arrested in Malaysia in August 2024, extradited to Singapore, and became the first to plead guilty. Двое других по-прежнему обвиняются, а один из ключевых подозреваемых, Анджелин Чан, все еще на свободе. Two others remain charged, and a key suspect, Angeline Chan, is still at large. Данное дело свидетельствует о трансграничной финансовой преступности и продолжающихся усилиях по борьбе с организованным мошенничеством. The case highlights cross-border financial crime and ongoing efforts to combat organized fraud.