ED совершил рейды против CA Kejriwal по поводу предполагаемой схемы хавала на сумму 1500 Crore через оффшорные фирмы. ED raids target CA Kejriwal over alleged ₹1,500 crore hawala scheme via offshore firms.

Дирекция по обеспечению соблюдения правопорядка провела рейды в Ранчи, Мумбаи и Сурате 2 декабря 2025 года, нацеленные на дипломированного бухгалтера Нареша Кумара Кеджривала и его соратников по обвинениям в управлении сетью хавала. The Enforcement Directorate conducted raids in Ranchi, Mumbai, and Surat on December 2, 2025, targeting Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal and associates over allegations of operating a hawala network. Расследование, проводимое ФЕМА, основано на выводах по подоходному налогу о том, что Кеджривал контролировал оффшорные подставные компании в ОАЭ, Нигерии и США, которые якобы использовали для перекачки около 1500 рупий в Индию через мошеннические переводы. The probe, under FEMA, stems from income tax findings that Kejriwal controlled offshore shell companies in the UAE, Nigeria, and the U.S., allegedly used to funnel about ₹1,500 crore into India via fraudulent transfers. Власти утверждают, что эти организации накопили более 900 миллионов рупий в необъяснимых средствах и использовались для незаконного размещения средств, и продолжаются поиски для сбора цифровых и финансовых доказательств. Authorities allege the entities accumulated over ₹900 crore in unexplained funds and were used for illicit fund layering, with searches ongoing to gather digital and financial evidence.