Швейцарские прокуроры обвиняют UBS и бывших сотрудников Credit Suisse в незаконном переводе 7,9 млн. долл. Swiss prosecutors charge UBS and ex-Credit Suisse staff over $7.9M illicit transfer linked to Mozambique tuna bonds scandal.

Швейцарские обвинители обвинили сотрудников UBS и бывших Credit Suisse в скандале, связанном с «обязательствами по тунцу» в Мозамбике, заявив о неудачах в борьбе с отмыванием денег, которые позволили незаконно направлять средства из Мозамбика на счета Швейцарии и ОАЭ. Swiss prosecutors have charged UBS and former Credit Suisse employees over the Mozambique "tuna bonds" scandal, alleging failures in anti-money laundering controls that allowed illicit funds to flow from Mozambique to Swiss and UAE accounts. Дело сосредоточено на переводе на сумму 7,9 миллиона долларов в 2016 году, связанном с взяточничеством и общественными нарушениями, при этом бывший сотрудник по комплаенсу обвиняется в роли в неуведомлении о подозрительной деятельности. The case centers on a 2016 $7.9 million transfer linked to bribery and public misconduct, with a former compliance officer charged over his role in failing to report suspicious activity. Credit Suisse, которая в настоящее время принадлежит UBS, обвиняется в организационных недостатках, которые позволили реализовать схему, которая способствовала серьезному экономическому кризису в Мозамбике. Credit Suisse, now owned by UBS, is accused of organizational shortcomings that enabled the scheme, which contributed to a major economic crisis in Mozambique. UBS отрицает эти утверждения, заявляя, что события произошли до его приобретения в 2023 году и что он будет защищаться. UBS denies the allegations, stating the events occurred before its 2023 acquisition and that it will defend itself. Этот скандал, который впервые разоблачился в 2016 году, был связан с программой кредитования на сумму 2 млрд. долл. США, связанной с рыболовным флотом, с предварительным урегулированием Credit Suisse в 2021 году и UBS в 2023 году. The scandal, first exposed in 2016, involved a $2 billion loan program tied to a fishing fleet, with prior settlements by Credit Suisse in 2021 and UBS in 2023.