Индийская ЭД раскрывает схему отмывания денег на сумму 331 млн. рупий через счет водителя из Дели, связанную с 1xBet и роскошной свадьбой политика из Гуджарата. India's ED uncovers ₹331 crore money-laundering scheme via a Delhi driver's account, linked to 1xBet and a Gujarat politician's luxury wedding.

Дирекция по обеспечению исполнения выявила схему отмывания денег на сумму 331,36 миллиарда рублей, связанную с платформой ставок 1xBet, используя в качестве мула счет водителя велосипеда-такси Delhi Rapido. The Enforcement Directorate uncovered a ₹331.36 crore money-laundering scheme tied to the 1xBet betting platform, using a Delhi Rapido bike-taxi driver’s account as a mule. Водитель, живущий в скромном трущобном доме и получающий небольшой дневной доход, не знал об этих сделках. The driver, living in a modest slum home and earning a small daily income, had no knowledge of the transactions. Более 1 миллиона рупий из этого счета профинансировано на роскошную свадьбу в Удайпуре, связанную с молодым политиком из Гуджарата, который может быть допрошен. Over ₹1 crore from the account funded a luxury wedding in Udaipur linked to a young Gujarat politician, who may be questioned. ЭД подозревает, что этот счет был открыт поддельными документами для перевода незаконных средств, и изучает более широкую сеть, в том числе предыдущие активы с участием крикетеров Шикхар Дхаван и Суреш Рейна. The ED suspects the account was opened with fake documents to move illicit funds, and is probing the broader network, including previous asset attachments involving cricketers Shikhar Dhawan and Suresh Raina.