В Новой Зеландии финансовые законы остаются слабыми в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма из-за слабого надзора и устаревших систем. New Zealand’s financial laws remain weak against money laundering and terrorism financing due to poor oversight and outdated systems.

Согласно недавним оценкам, законы Новой Зеландии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по-прежнему не соответствуют международным стандартам, несмотря на многолетние реформы. New Zealand’s anti-money laundering and counter-terrorism financing laws continue to fall short of international standards, despite years of reforms, according to recent assessments. К числу основных недостатков относятся неадекватный надзор за секторами повышенного риска, такими, как казино, трастовые счета и неформальные сети денежных переводов, а также непоследовательная осмотрительность клиентов и отсутствие обязательной проверки личности. Key weaknesses include inadequate oversight of high-risk sectors like casinos, trust accounts, and informal remittance networks, along with inconsistent customer due diligence and no mandatory identity verification. Группа финансовой разведки сталкивается с серьезными трудностями в плане ресурсов и технологий, что ограничивает ее возможности по выявлению незаконных финансовых потоков. The Financial Intelligence Unit faces severe resource and technological constraints, limiting its ability to detect illicit financial flows. Эксперты предупреждают об этих пробелах, в результате чего страна становится уязвимой перед лицом транснациональной преступности, мошенничества и незаконного оборота наркотиков, настоятельно призывая к срочному совершенствованию законодательства и оперативной деятельности. Experts warn these gaps leave the country vulnerable to transnational crime, fraud, and drug trafficking, urging urgent legislative and operational improvements.