Мексика закрывает 13 казино из-за схемы отмывания денег с использованием украденных личных данных. Mexico shuts 13 casinos over money laundering scheme using stolen identities.

Мексиканские власти приостановили деятельность 13 казино в связи с утверждениями о том, что они использовались в рамках программы " отмывания " денег с использованием похищенных личных данных, по словам должностных лиц. Mexican authorities have suspended 13 casinos over allegations they were used in a money laundering scheme involving stolen identities, according to officials. В ходе расследования, которое включало сотрудничество с США, было установлено, что частным лицам - часто студентам, домохозяйкам или пенсионерам - были выданы предоплаченные карточки или коды для того, чтобы сделать небольшие ставки, что позволило казино регистрировать крупные победы под их именами. The investigation, which included U.S. cooperation, found that individuals—often students, homemakers, or retirees—were given prepaid cards or codes to place small bets, enabling casinos to register large wins under their names. Это позволило направить незаконные средства за границу через подставные компании и налоговые убежища до возвращения в Мексику. This allowed illicit funds to be funneled overseas through front companies and tax havens before being returned to Mexico. Были выявлены три компании, связанные с организованной преступностью, хотя они и не были названы. Three companies linked to organized crime were identified, though not named. Grupo Salinas, владеющая двумя из приостановленных казино, отрицала правонарушения и обвинила правительство в преследовании на фоне политической напряженности с администрацией президента Клаудии Шенбаум. Grupo Salinas, which owns two of the suspended casinos, denied wrongdoing and accused the government of harassment amid political tensions with President Claudia Sheinbaum’s administration.