Полиция Гуджарата арестовала человека за перевод 10 крола в Пакистан с помощью крипто, части сети мошенников в 200 крора. Gujarat police arrest man for transferring ₹10 crore to Pakistan via crypto, part of a ₹200 crore fraud network.

Полиция Гуджарата арестовала Четана Гангани, жителя Сурата, за предполагаемую переводку 10 миллионов рупий в криптовалютный кошелек в Пакистане через его счет BitGet. Gujarat police arrested Chetan Gangani, a Surat resident, for allegedly transferring ₹10 crore to a Pakistan-based cryptocurrency wallet via his BitGet account. Гангни, являющийся частью крупной сети киберпреступников, как сообщается, помог отмыть более 200 млн рупий через почти 100 счетов мулов, зарабатывая 0,10% комиссионных за транзакцию. Gangani, part of a larger cybercrime network, reportedly helped launder over ₹200 crore through nearly 100 mule accounts, earning a 0.10% commission per transaction. Власти отследили эти средства на семи уровнях, обнаружив трансграничные связи с Дубаем и Пакистаном. Authorities traced the funds through seven layers, uncovering cross-border ties to Dubai and Pakistan. Кроме того, еще шесть человек были арестованы в связи с этим планом, в результате которого по всей стране было возбуждено 386 дел о мошенничестве, включая аферы с инвестициями и кредитами. Six others have also been arrested in connection with the scheme, which fueled 386 nationwide fraud cases, including investment and loan scams. Должностные лица назвали операцию крупным прорывом и подчеркнули необходимость принятия более жестких норм в отношении шифрования и мер по обеспечению соблюдения. Officials called the operation a major breakthrough and stressed the need for stronger crypto regulations and compliance measures.