Бангладеш обвиняет руководителя Beximco Салмана Рахмана в отмывании 97 миллионов долларов с помощью фальшивых сделок, конфискации активов и арестах партнеров. Bangladesh charges Beximco exec Salman F Rahman with $97M laundering via fake trades, seizing assets and arresting associates.

Бангладешский CID подал 17 дел о отмывании денег против вице-председателя группы Beximco Салмана Ф Рахмана и 28 других, утверждая, что 97 миллионов долларов были незаконно переведены за границу через поддельные торговые сделки в период с 2020 по 2024 год. Bangladesh’s CID has filed 17 money laundering cases against Beximco Group vice chairman Salman F Rahman and 28 others, alleging $97 million was illegally transferred abroad through fake trade deals between 2020 and 2024. Следователь обнаружил, что средства направлялись через аккредитивы и подставные компании, в том числе в Дубайскую фирму, связанную с обвиняемыми сыновьями, а деньги направлялись в ОАЭ, Соединенное Королевство, США и Южную Африку. The probe found funds were routed via letters of credit and shell companies, including a Dubai firm linked to the accused’s sons, with money sent to the UAE, UK, US, and South Africa. Были конфискованы активы на сумму 600-700 тк, включая имущество и банковские счета, и введены запреты на поездки. Assets worth Tk 600–700 crore, including property and bank accounts, were seized, and travel bans imposed. Салман Ф. Рахман находится под стражей, а Васиур Рахман, управляющий директор Autumn Loop Apparels, был арестован в июле 2025 года. Salman F Rahman is in custody, and Wasiur Rahman, MD of Autumn Loop Apparels, was arrested in July 2025. ACC также подала дело на сумму более 10 500 млн. тенге в связи с предполагаемым растратой исламского банка группой S Alam, связанной с мошенническими кредитами и оффшорными переводами. The ACC also filed a case over Tk 10,500 crore in alleged embezzlement from Islami Bank by S Alam Group, involving fraudulent loans and offshore transfers.