Рейды ED в Дели, Гоа, Мумбаи и Индоре нацелены на операторов хавала и связанные с Reliance организации из-за предполагаемых незаконных переводов в Дубай в размере 50 миллионов долларов в рамках FEMA. ED raids in Delhi, Goa, Mumbai, and Indore target hawala operators and Reliance-linked entities over alleged $50M illegal transfers to Dubai under FEMA.

7 ноября 2025 года Исполнительное управление провело рейды в Дели и Гоа, нацеленные на операторов хавалы, подозреваемых в содействии незаконным иностранным переводам и неучтенным инвестициям в Дубае в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA). The Enforcement Directorate conducted raids in Delhi and Goa on November 7, 2025, targeting hawala operators suspected of facilitating illegal foreign remittances and unaccounted investments in Dubai under the Foreign Exchange Management Act (FEMA). Эта операция, являющаяся частью более широкого обследования оффшорных авуаров и подставных компаний, сосредоточена на средствах, которые, как утверждается, направляются через неофициальные сети, в том числе, согласно сообщениям, от одного из проектов строительства шоссейных дорог до Дубая через подставные компании, причем была выявлена более крупная сеть, охватывающая более 600 рупий. The operation, part of a broader probe into offshore holdings and shell entities, focuses on funds allegedly routed through informal networks, including a reported Rs 40 crore siphoned from a highway project to Dubai via shell companies, with a larger network involving over Rs 600 crore identified. ED вызвал промышленника Анила Амбани в Дели 14 ноября. The ED has summoned industrialist Anil Ambani to appear in Delhi on November 14. Также были проведены обыски в нескольких местах в Мумбаи и Индоре, связанных с Reliance Infrastructure Limited. Searches were also conducted at multiple sites in Mumbai and Indore linked to Reliance Infrastructure Limited. Эти действия отражают активизацию усилий по борьбе с незаконными финансовыми потоками и обеспечению соблюдения валютного регулирования. The actions reflect intensified efforts to combat illicit financial flows and enforce foreign exchange regulations.