Индийские власти провели рейд в Мумбаи в октябре 2025 года в связи с мошенничеством IPO в размере 40 миллионов рублей, совершенным компанией Varanium Cloud, утверждая, что средства были перенаправлены через поддельные фирмы в схеме "помпа и сброс". Indian authorities raided Mumbai in Oct. 2025 over a ₹40 crore IPO fraud by Varanium Cloud, alleging funds were diverted via fake firms in a pump-and-dump scheme.

29 октября 2025 года Исполнительное управление провело рейды в Мумбаи в связи с подозрением в мошенничестве с IPO на сумму 40 крор рупий компанией Varanium Cloud Ltd., которая заявила в своем предложении в 2022 году о строительстве центров обработки данных и цифровых учебных центров в небольших городах. The Enforcement Directorate conducted raids in Mumbai on October 29, 2025, in connection with a suspected ₹40 crore IPO fraud by Varanium Cloud Ltd., which claimed in its 2022 offering to build data centers and digital learning hubs in smaller towns. Власти утверждают, что средства никогда не использовались для этих проектов, а вместо этого были отвлечены через фальшивые сделки, движение круговых фондов и подставные компании, чтобы увеличить стоимость компании в предполагаемой схеме "накачивания и сброса". Authorities allege the funds were never used for these projects, instead being diverted through fake transactions, circular fund movements, and shell companies to inflate the company’s value in a suspected "pump and dump" scheme. Было конфисковано более 400 чековых книг, 200 сим-карт и 100 телефонов с двойным симом, связанных со счетами мула с поддельными удостоверениями личности, что свидетельствует о наличии сети из 150 компаний-фикторов, используемых для отмывания денег. Over 400 cheque books, 200 SIM cards, and 100 dual-SIM phones linked to mule accounts with forged identities were seized, revealing a network of 150+ dummy firms used for money laundering. Расследование, проводимое в рамках ПМПЛ, сосредоточено на мошеннической финансовой практике и обмане инвесторов. The investigation, ongoing under the PMLA, focuses on fraudulent financial practices and investor deception.