Учитесь языкам естественно со свежим, подлинным контентом!

Популярные темы
Исследовать по регионам
Южная Африка была исключена из < < серого списка > > ФАТФ после устранения финансовых недостатков в течение 32 месяцев.
Южная Африка была исключена из < < серого списка > > Целевой группы по финансовым мероприятиям, связанным с отмыванием денег, после успешного устранения недостатков в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение 32 месяцев, что стало важной вехой в ее реформах в области управления.
Исключение из перечня, подтвержденное на пленарной сессии ЦГФМ в Париже, осуществляется в соответствии с планом действий из 22 пунктов, устойчивым международным сотрудничеством и окончательным обзором на местах в июле 2025 года.
Нигерия, Мозамбик и Буркина-Фасо были также исключены из перечня.
Должностные лица подчеркнули, что эти достижения отражают прогресс, достигнутый в период после вступления государства в силу, но при этом особо отметили предпринимаемые усилия по поддержанию финансовой целостности.
South Africa removed from FATF greylist after fixing financial flaws over 32 months.