Сингапурский суд приговорил бывшего банкира " Ситигруп " к 24 месяцам тюремного заключения за его участие в программе отмывания денег на сумму 2,3 млрд. долл. США. A Singapore court sentenced a former Citigroup banker to 24 months in prison for his role in a $2.3 billion money laundering scheme.

28-летний бывший банкир Citigroup Ван Кьмин был приговорен к 24 месяцам тюрьмы в Сингапуре за участие в схеме отмывания денег на 2,3 миллиарда долларов, связанной с незаконными средствами от китайских азартных игр и нелицензионным кредитованием. A 28-year-old former Citigroup wealth banker, Wang Qiming, was sentenced to 24 months in prison in Singapore for his role in a $2.3 billion money laundering scheme involving illicit funds from Chinese gambling and unlicensed lending. Он признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая подделку документов и воспрепятствование отправлению правосудия, после того как помог перевести криптовалюту и наличные средства через раздельные сделки. He pleaded guilty to four charges, including forging documents and obstructing justice, after helping move cryptocurrency and cash through split transactions. Ван, работавший в Citigroup с 2020 по 2022 год, не проверил источники средств, несмотря на свои обязанности, и удалил сообщения, чтобы помешать расследованию. Wang, who worked at Citigroup from 2020 to 2022, failed to verify fund sources despite his duties and deleted messages to hinder the investigation. Это дело, в котором участвовало 17 иностранных граждан, привело к депортации всех первоначальных правонарушителей и передаче активов на сумму 1,85 млрд. саудовских долларов. The case, involving 17 foreign nationals, led to the deportation of all original offenders and the surrender of S$1.85 billion in assets. Девять банков, включая Citigroup и Julius Baer, были оштрафованы на 5 миллионов сингапурских долларов за нарушения требований, что привело к пересмотру финансовых гарантий в банковском секторе Сингапура. Nine banks, including Citigroup and Julius Baer, were fined S$5 million for compliance failures, prompting a review of financial safeguards in Singapore’s banking sector.