ED совершил рейды в 4 городах в связи с мошенничеством с кредитами в Пенджабском и Синдском банках на сумму более 70 миллионов рублей, связанных с подставными компаниями. ED raids in 4 cities over ₹70 crore Punjab and Sind Bank loan fraud linked to shell companies.

14 октября 2025 года Управление по исполнению провело одновременные рейды в Дели, Хайдарабаде, Джайпуре и Мумбаи в рамках расследования мошенничества с банковскими кредитами на сумму 70 млн рублей, связанных с Пенджабским и Синдским банками. The Enforcement Directorate conducted simultaneous raids in Delhi, Hyderabad, Jaipur, and Mumbai on October 14, 2025, in a probe into a ₹70 crore bank loan fraud linked to Punjab and Sind Bank. Эти обыски, проведенные в рамках ПМЛА, были направлены против собственности, связанной с Яшдипом Шармой, и членов семей, обвиняемых в использовании подставных компаний для выкачивания кредитных средств. The searches, under the PMLA, targeted properties tied to Yashdeep Sharma and family members accused of using shell companies to siphon loan funds. Это действие следует за первым сообщением CBI о предполагаемом злоупотреблении кредитом через организации, не имеющие законной деятельности. The action follows a CBI FIR alleging misuse of credit through entities with no legitimate business. ED изучает финансовые документы, чтобы отследить отвлеченные средства и выявить бенефициаров. The ED is examining financial records to trace diverted funds and identify beneficiaries.