CFO Ashok Kumar Pal арестован по делу о подделке банковских гарантий, связанному с Reliance Power. CFO Ashok Kumar Pal arrested in ₹68 crore fake bank guarantee case linked to Reliance Power.

Директорат по исполнению (ED) арестовал Ашока Кумара Пала, финансового директора Reliance Power, 10 октября 2025 года по PMLA в связи с поддельной схемой банковской гарантии в размере 68 млн рублей. The Enforcement Directorate (ED) arrested Ashok Kumar Pal, CFO of Reliance Power, on October 10, 2025, under the PMLA over a ₹68 crore fake bank guarantee scheme. Мошенничество было связано с поддельной гарантией, выданной несуществующим отделением банка FirstRand в Маниле, которая была организована через фирму Biswal Tradelink Pvt Ltd, которая не имеет никаких достоверных данных. The fraud involved a forged guarantee issued by a non-existent FirstRand Bank branch in Manila, arranged through Biswal Tradelink Pvt Ltd, a firm with no credible track record. Pal обвиняется в утверждении фальшивых счетов-фактур, использовании зашифрованных приложений, таких как Telegram и WhatsApp, для обхода финансовых систем, и спуфилировании банковских доменов электронной почты для обмана государственных учреждений. Pal is accused of approving fake invoices, using encrypted apps like Telegram and WhatsApp to bypass financial systems, and spoofing bank email domains to deceive public institutions. Дело, связанное с тендером BESS с SECI, является частью более широкого расследования финансовых проступков в группе Anil Ambani. The case, linked to a BESS tender with SECI, is part of a broader probe into financial misconduct within the Anil Ambani group. Компания < < Релианс Пауэр > > утверждает, что она была жертвой и раскрыла мошенничество регулирующим органам в ноябре 2024 года. Reliance Power claims it was a victim and disclosed the fraud to regulators in November 2024. Пал должен предстать перед специальным судом. Pal is expected to appear before a special court.