Канадская бухгалтерская фирма была оштрафована на 72 750 долл. США за слабые гарантии борьбы с отмыванием денег. A Canadian accounting firm was fined $72,750 for weak anti-money laundering safeguards.

Агентство по борьбе с отмыванием денег Fintrac в Канаде оштрафовало в июле 2025 года бухгалтерскую фирму DMCL из Ванкувера на 72 750 долларов за то, что она не смогла должным образом оценить риски отмывания денег, не поддерживала обновленные политики соблюдения и не проводила необходимые периодические обзоры своей программы по борьбе с отмыванием денег. Canada’s anti-money laundering agency Fintrac fined Vancouver-based accounting firm DMCL $72,750 in July 2025 for failing to properly assess money laundering risks, maintain updated compliance policies, and conduct required periodic reviews of its anti-money laundering program. Эта фирма, имеющая отделения в Британской Колумбии, полностью уплатила штраф и заявила о том, что она незамедлительно приняла меры по исправлению положения после того, как в начале года она была уведомлена компанией " Финтрак " . The firm, with offices in British Columbia, has paid the full penalty and stated it took immediate corrective actions after being notified by Fintrac earlier in the year. Это дело свидетельствует о том, что от профессиональных фирм ожидают принятия жестких мер по борьбе с финансовыми преступлениями. The case highlights regulatory expectations for professional firms to uphold robust compliance measures against financial crime.