SEBI заблокировала зарубежную поездку Кетана Пареха, опасаясь, что он сможет уклониться от индийских регуляторов и продолжит мошенничество с использованием криптовалют и зашифрованных приложений. SEBI blocked Ketan Parekh’s overseas trip, fearing he’d dodge Indian regulators and continue fraud using crypto and encrypted apps.

СЭБИ выступил против просьбы Кетана Парехинса выезжать за границу на четыре месяца, сославшись на опасения, что он избежит контроля со стороны индийского законодательства и судебного разбирательства. SEBI has opposed Ketan Parekh’s request to travel abroad for four months, citing fears he would evade Indian regulatory scrutiny and court proceedings. Регулирующий орган утверждает, что " Парех " использовала прошлые разрешения на поездки для осуществления незаконной торговли через зашифрованные группы " WhatsApp " с использованием псевдонимов и нескольких SIM-карт. The regulator alleges Parekh used past travel permissions to conduct illegal trades via encrypted WhatsApp groups, using aliases and multiple SIM cards. SEBI утверждает, что его нынешняя поездка, включая такие пункты назначения, как Сингапур и ЕС, является прикрытием для продолжения мошеннической деятельности за пределами индийской юрисдикции, потенциально используя шифровальную валюту и шифрование. SEBI claims his current trip, including destinations like Singapore and the EU, is a cover to continue fraudulent activities beyond Indian jurisdiction, potentially using cryptocurrency and encryption. В январе 2025 года ему запретили торговать и потребовали возврата 65,77 млн рупий в виде предполагаемой незаконной прибыли. A January 2025 order barred him from trading and demanded return of ₹65.77 crore in alleged illicit gains. Специальный судья Р.М. Джадхав вынесет решение по заявлению о признании вины. Special Judge R M Jadhav is set to rule on the plea.