KuCoin оштрафован Канадой на $ 19,55 млн за провалы в борьбе с отмыванием денег, включая незарегистрированные транзакции и ссылки на темную сеть. KuCoin fined $19.55M by Canada for AML failures, including unreported transactions and links to dark web activity.

Канадское агентство финансовой разведки Fintrac оштрафовало Peken Global Ltd., оператора криптобиржи KuCoin, на $19.55 млн за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег, включая нерегистрацию в качестве иностранного бизнеса по оказанию услуг в сфере денежных переводов и отсутствие почти 3000 отчетов о крупных транзакциях и 33 отчетов о подозрительной деятельности в период с 2021 по 2024 год. Canada’s financial intelligence agency Fintrac has fined Peken Global Ltd., operator of the crypto exchange KuCoin, $19.55 million for failing to comply with anti-money laundering laws, including not registering as a foreign money services business and missing nearly 3,000 large transaction reports and 33 suspicious activity reports between 2021 and 2024. Агентство упомянуло ссылки на < < мрачные > > вебрынки и незаконную цифровую деятельность. The agency cited links to dark web marketplaces and illicit digital activities. KuCoin, базирующаяся на Сейшельских островах и обслуживающая миллионы людей во всем мире, обжалует решение, оспаривая его классификацию и правовую основу штрафа, сохраняя при этом приверженность соблюдению правил. KuCoin, based in the Seychelles and serving millions globally, is appealing the decision, disputing its classification and the legal basis of the penalty, while maintaining its commitment to compliance. Это было сделано после предыдущего штрафа США, когда Кукоин заплатил более 297 миллионов долларов и покинул американский рынок. This follows a prior U.S. penalty where KuCoin paid over $297 million and exited the American market. Две другие фирмы сталкиваются с отдельными, неоплаченными штрафами от регулирующих органов Онтарио за нарушения, связанные с ценными бумагами. Two other firms face separate, unpaid fines from Ontario regulators for securities violations.