Рейды ЭД нацелены на Манавиндра Сингха из-за предполагаемых иностранных активов на сумму более $10 млн, связанных с мошенничеством. ED raids target Manavinder Singh over alleged $10M+ foreign assets tied to fraud.

Управление охраны правопорядка провело в Химахале-Прадеше и Дели рейды, направленные против Манавендера Сингха, его жены Сегари Сингха и Имперской группы, в связи с предполагаемыми нераскрытыми иностранными активами, инвестициями и финансовыми интересами. The Enforcement Directorate conducted raids in Himachal Pradesh and Delhi targeting Manavinder Singh, his wife Sagri Singh, and the Imperial Group over alleged undisclosed foreign assets, investments, and financial interests. В рамках программы ФЕМА 1999 года основное внимание уделяется активам на сумму свыше 80 рупий в Сингапуре, Дубае, на Британских Виргинских островах и в Таиланде, связанным с аэрокосмическими и риэлторскими предприятиями Группы (Auramah Valley). The probe, under FEMA 1999, focuses on assets valued at over Rs 80 crore in Singapore, Dubai, the British Virgin Islands, and Thailand, linked to the group’s aerospace and real estate ventures, including the Auramah Valley project. Это расследование было проведено в 2014 году в рамках РПИ КБР с использованием мошеннической схемы, в результате которой, как утверждается, было собрано 48 000 рупий. The investigation stems from a 2014 CBI FIR involving a fraudulent scheme that allegedly raised Rs 48,000 crore. ED ранее арестовал недвижимость на сумму 696,21 млн. рупий в Харьяне, связанную с отмыванием средств, и изъял наличные, иностранную валюту, цифровые записи и доказательства незарегистрированных транзакций. ED previously attached properties worth Rs 696.21 crore in Haryana, linked to laundered funds, and seized cash, foreign currency, digital records, and evidence of unreported transactions. Агентство продолжает расследование в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. The agency continues its investigation under the Prevention of Money Laundering Act.