Оператор Lottomart.com оштрафовал 360 000 фунтов стерлингов за слабые меры по борьбе с отмыванием денег и азартными играми. Lottomart.com operator fined £360K for weak anti-money laundering and gambling safeguards.

Maple International Ventures, оператор Lottomart.com, согласился выплатить £360,000 штрафа Комиссии по азартным играм Великобритании за неудачи в борьбе с отмыванием денег и защите от социальной ответственности. Maple International Ventures, operator of Lottomart.com, has agreed to pay a £360,000 fine to the UK Gambling Commission over failures in anti-money laundering and social responsibility protections. В ходе расследования было выявлено недостаточное оценивание риска, слабый контроль за выявлением подозрительной деятельности, такой как учетные записи мулов и дублированные профили, и недостаточные меры для выявления вредного поведения в азартных играх, такого как азартные игры или ставки на высокие ставки после победы. The investigation found inadequate risk assessments, weak controls for detecting suspicious activity like mule accounts and duplicate profiles, and insufficient measures to identify harmful gambling behaviors such as binge playing or high-stakes betting after wins. Компания также задержала принятие мер в связи с предупреждениями об отмывании денег и не смогла должным образом проверить личность клиентов, прежде чем разрешить крупные операции. The company also delayed responding to money laundering alerts and failed to properly verify customer identities before allowing large transactions. Наказание включает в себя взнос в размере 50 000 фунтов стерлингов на инициативы по ответственному азартным играм, причем все средства направляются на социально ответственные цели. The penalty includes a £50,000 contribution to responsible gambling initiatives, with all funds directed to socially responsible causes.