Индийские власти совершили рейд в 11 местах по делу о кибермошенничестве на 30 миллионов долларов, связанному с биткоином и хавалой. Indian authorities raid 11 locations in a $30M cyber fraud case involving Bitcoin and hawala.

В рамках глобального расследования кибермошенничества с участием 260 риалов Управление по обеспечению соблюдения законов провело рейды в 11 пунктах в Дели, Ноиде, Гуруграме и Дехрадуне. The Enforcement Directorate (ED) conducted raids at 11 locations across Delhi, Noida, Gurugram, and Dehradun as part of a global cyber fraud investigation involving Rs 260 crore. Мошенничество было связано с тем, что правоохранительные органы и агенты технической поддержки вымогали деньги у индийских и иностранных жертв. The fraud involved impersonating law enforcement and tech support agents to extort money from Indian and foreign victims. ИД установила, что обвиняемые превратили средства жертв в криптокопии, такие, как Биткоин, которые затем были ликвидированы в наличные через сети " Тетер " и " хавала " в ОАЭ. The ED found that the accused converted victims' funds into cryptocurrencies like Bitcoin, which were then liquidated into cash through Tether and hawala networks in the UAE. В основе этого дела лежат данные ИПД, зарегистрированные КБР и полицией Дели в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. The case is based on FIRs registered by the CBI and Delhi Police under the Prevention of Money Laundering Act.