Индийский ЭД вызвал бизнесмена Анила Амбани для допроса по делу о мошенничестве с кредитами на сумму 17 000 миллионов рупий. Indian ED summons businessman Anil Ambani for questioning in a Rs 17,000 crore loan fraud case.

Управление по обеспечению соблюдения законов Индии 5 августа вызвало бизнесмена Анила Амбани для допроса в связи с предполагаемым делом о мошенничестве с кредитом в размере 17 000 рупий. The Enforcement Directorate (ED) in India has summoned businessman Anil Ambani for questioning on August 5 in connection with an alleged Rs 17,000 crore loan fraud case. Расследование, проводимое в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), включает финансовые нарушения и отклонение кредитов от Yes Bank в несколько компаний группы в период с 2017 по 2019 год. The investigation, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), involves financial irregularities and loan diversions from Yes Bank to multiple group companies between 2017 and 2019. Экспертная комиссия провела обыски в 35 помещениях и провела рейды в 50 компаниях и 25 лицах, связанных с бизнес-группой Ambani. The ED conducted searches at 35 premises and raided 50 companies and 25 individuals linked to Ambani’s business group. Этот зонд основан на информации, полученной от SEBI, Национального жилищного банка и Банка Барода. The probe is based on information from SEBI, the National Housing Bank, and Bank of Baroda.