Barclays оштрафован на 42 млн фунтов за риски отмывания денег в услугах для Stunt & Co и WealthTek. Barclays fined £42M for money laundering risks in services for Stunt & Co and WealthTek.

Barclays был оштрафован на 42 миллиона фунтов стерлингов британским органом по финансовому регулированию за плохое управление рисками отмывания денег, связанными с его услугами для Stunt & Co и WealthTek. Barclays was fined £42 million by the UK's Financial Conduct Authority for poor handling of money laundering risks related to its services for Stunt & Co and WealthTek. FCA заявило, что Barclays не смог собрать достаточную первоначальную информацию и провести надлежащий постоянный мониторинг Stunt & Co. Кроме того, Barclays был оштрафован на 3,1 миллиона фунтов стерлингов за недостаточные проверки перед открытием счета клиентов для WealthTek. The FCA stated that Barclays failed to gather sufficient initial information and conduct proper ongoing monitoring for Stunt & Co. Additionally, Barclays was fined £3.1 million for insufficient checks before opening a client money account for WealthTek. Барклайс согласился добровольно выплатить 6,3 млн. фунтов стерлингов пострадавшим клиентам компании «Бород-Тек». Barclays agreed to pay £6.3 million voluntarily to affected WealthTek clients.