Нехал Моди, брат Нирав Моди, был арестован по делу о мошенничестве с индийским банком в размере более 1,7Б. Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the U.S. over $1.7B Indian bank fraud case.

Нехал Моди, брат беглого торговца алмазами Нирав Моди, был арестован в США по просьбе индийских властей о выдаче. Nehal Modi, brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, was arrested in the US on an extradition request from Indian authorities. Нехал разыскивается в связи с делом об мошенничестве в Пенджабском национальном банке на сумму 13 000 миллионов рупий, обвиняется в отмывании денег и содействии сокрытию незаконных средств. Nehal is wanted in connection with the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud case, accused of money laundering and helping to conceal illicit funds. Ему предъявляются обвинения в отмывании денег и преступном сговоре, а слушание назначено на 17 июля. He faces charges of money laundering and criminal conspiracy, with a hearing scheduled for July 17. Согласно утверждениям, Нехал использовал подставные компании и иностранные сделки для перевода средств. Nehal is alleged to have used shell companies and overseas transactions to move funds.