ОАЭ Центральный банк взимает штрафы с AED 3,5M за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. UAE Central Bank fines exchange house AED 3.5M for violating anti-money laundering rules.

Центральный банк ОАЭ оштрафовал обменный дом на 3,5 млн. АЭД за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. The Central Bank of the UAE has fined an exchange house AED 3.5 million for not following anti-money laundering and counter-terrorism financing rules. Это является частью усилий банка по обеспечению соблюдения финансовых норм и предотвращению незаконной деятельности в рамках финансовой системы ОАЭ. This is part of the bank's efforts to enforce financial regulations and prevent illegal activities within the UAE's financial system. Недавние действия включали в себя взыскание с нескольких обменных пунктов и банковских отделений за аналогичные нарушения. Recent actions have included fining multiple exchange houses and bank branches for similar violations.