Мальта оштрафовала криптобиржу OKX на 1,2 миллиона долларов за нарушения антиотмывания денег. Malta fines crypto exchange OKX $1.2 million for anti-money laundering violations.

Финансовый регулирующий орган Мальты оштрафовал шифровальный обмен ОКХ 1,2 млн. долл. США за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. Malta's financial regulator has fined crypto exchange OKX $1.2 million for breaching anti-money laundering rules. Группа анализа финансовой разведки (ГФР) выявила серьезные и систематические нарушения в соблюдении установленных требований, включая недостаточную оценку рисков и плохое отслеживание операций. The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) found serious and systematic compliance failures, including inadequate risk assessments and poor tracking of transactions. Несмотря на штраф, ОКХ по-прежнему привержен своему европейскому расширению и осуществил изменения, направленные на улучшение соблюдения. Despite the fine, OKX remains committed to its European expansion and has implemented changes to improve compliance.