Индийский отдел по делам о преступлениях возбудил дело против братьев Чокси за сокрытие $1.07 млн. в иностранных активах. Indian ED files prosecution against Choksi brothers for hiding $1.07 million in foreign assets.

Индийский департамент правоприменения (ED) подал жалобу на бизнесменов Сидхарт Абхай Чокси и Абхай Сажанлал Чокси, обвинив их в хранении нераскрытых иностранных доходов и активов на общую сумму 8,09 млн рупий ($1,07 млн), классифицированных как доходы от преступлений. The Enforcement Directorate (ED) in India has filed a prosecution complaint against businessmen Sidharth Abhay Choksi and Abhay Sajanlal Choksi, accusing them of holding undisclosed foreign income and assets totaling Rs 8.09 crore ($1.07 million), classified as proceeds of crime. Расследование ED показало, что братья были бенефициарами оффшорной компании Blue Mist International Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах с банковским счетом в Сингапуре. The ED investigation revealed that the brothers were the beneficial owners of an offshore entity, Blue Mist International Inc., registered in the British Virgin Islands with a bank account in Singapore. По жалобе Департамента подоходного налога ЭДИ приняла соответствующие меры. The ED took action following a complaint by the Income Tax Department.