Индия обнаруживает мошенничество в размере 1,3 млрд. долл. США, конфискует активы и арестовывает подозреваемых в незаконном переводе денежных средств за границу. India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

Управление по обеспечению соблюдения законов Индии выявило крупномасштабное мошенничество, связанное с нелегальными переводами свыше 10 000 рупий (1,3 млрд. долл. США) организациям в Гонконге, Сингапуре и Таиланде, замаскированными под транспортные расходы. The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. Расследование показало, что 98 фирм-фиксаторов и 12 частных компаний использовали для сокрытия финансовых операций через 269 банковских счетов. The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. В ходе обысков в Мумбаи, Тане и Варанаси были конфискованы активы и документы на сумму приблизительно 1 рупий, в результате чего были арестованы Джитендра Панди и его сообщники. The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.