Индийские власти совершили рейд в 14 местах по делу о мошенничестве с кредитами на 600 миллионов долларов, в котором участвует Pratibha Industries.
Управление правоприменения в Индии провело рейды в 14 местах в Мумбаи и Дели, нацелившись на мошенничество с кредитами на сумму 4 957 млн рупий (около 600 млн долларов), связанных с Pratibha Industries Ltd и ее промоутером Ажитом Кулькарни. Рейды, проведенные в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег, привели к замораживанию банковских счетов и взаимных фондов на сумму 5,4 рупий. Расследование было инициировано жалобой от Bank of Baroda, и в настоящее время ED работает над тем, чтобы раскрыть масштабы мошенничества и отследить средства.
January 04, 2025
8 Статьи