Дубай уничтожает сети отмывания денег, захватывая Dh641M, связанные с мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков.
Власти Дубая демонтировали две крупные международные сети отмывания денег на сумму 641 млн. дирхамов. Первая сеть включала эмирати и 21 гражданина Великобритании, используя местные компании для отмывания 461 миллиона дирхамов из Соединенного Королевства с помощью поддельных документов. Вторая сеть отмывает 180 млн. дирхамов, привлекая 30 человек к незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и мошенничество. Генеральный прокурор Дубая высоко оценил скоординированные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.
3 месяцев назад
11 Статьи