FMA Новой Зеландии подает в суд на InvestNow за предполагаемые нарушения AML/CFT, требует декларации и штрафа. New Zealand's FMA sues InvestNow for alleged AML/CFT violations, seeks declaration and fine.

Управление финансовых рынков (УФР) Новой Зеландии возбудило гражданский иск против " Investwe " за предполагаемые нарушения Закона о борьбе с отмыванием денег и терроризмом. The Financial Markets Authority (FMA) in New Zealand has filed civil proceedings against InvestNow for alleged breaches of the Anti-Money Laundering and Countering of Terrorism Act. ФМА обвиняет Investwe в том, что она не разработала и не осуществляла надлежащую программу борьбы с отмыванием денег/БФТ и не проявляла должной осмотрительности в отношении клиентов. The FMA accuses InvestNow of failing to establish and maintain an adequate AML/CFT program and insufficiently conducting customer due diligence. Компания " Инвестс теперь " оспаривает требования, заявляя, что она выполнила все требования и не обнаружила никакого ущерба для потребителей. InvestNow disputes the claims, stating it has complied with all requirements and no consumer harm was found. ФМА ходатайствует о вынесении судебного постановления о нарушении и о финансовом наказании. The FMA seeks a court declaration of breach and a financial penalty.