Индийский ФИУ-ИНД обнаруживает $1,43 млрд. нераскрытого дохода и конфискует активы, наркотики, что приводит к арестам в 2024 году. India's FIU-IND detects $1.43 billion in undisclosed income and seizes assets, narcotics, and leads to arrests in 2024.

Индийское подразделение финансовой разведки (FIU-IND) обнаружило около 11 000 рупий (1,43 млрд. долл. США) в неустановленных доходах и выявило 2 763 рупий в доходах от преступной деятельности в 2024 году. India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) has detected nearly Rs 11,000 crore ($1.43 billion) in undisclosed income and identified Rs 2,763 crore in criminal proceeds in 2024. Агентство также содействовало изъятию 461 кг наркотиков и привело к 184 арестам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма. The agency also facilitated the seizure of 461 kg of narcotics and led to 184 arrests related to money laundering and terror financing. Кроме того, были арестованы активы на сумму 983,4 млн. рупий и наложен штраф в размере 39,14 млн. рупий. Additionally, assets worth Rs 983.4 crore were attached, and a penalty of Rs 39.14 crore was imposed. Усилиями FIU-IND также было достигнуто увеличение сумм возмещения на 46,31% на общую сумму 3,08 миллиарда рупий в период с апреля по ноябрь 2024 года. The FIU-IND's efforts have also resulted in a 46.31% increase in refunds totaling Rs 3.08 lakh crore between April and November 2024.