Бывший сотрудник банка " TD Bank " , арестован за то, что якобы помогал миллионам людей отмывать деньги на наркотики. Former TD Bank employee arrested for allegedly helping launder millions in drug money.

Бывший сотрудник Банка Торонто-Доминион Леонардо Айала был арестован и обвинен в сговоре с целью отмывания денег в Колумбии. A former Toronto-Dominion Bank employee, Leonardo Ayala, has been arrested and charged with conspiracy to launder money to Colombia. Согласно утверждениям, Айала выдавала дебетовые карточки на счета подставных компаний в обмен на взятки, что позволяло отмывать миллионы денег от наркотиков через колумбийские банкоматы. Ayala allegedly issued debit cards for shell company accounts in exchange for bribes, enabling the laundering of millions in drug money through Colombian ATMs. Это после того, как TD Bank выплатил $3,1 млрд за аналогичные провалы в выявлении отмывания денег. This follows TD Bank's $3.1 billion settlement over similar failures to detect money laundering. В случае осуждения Аяла будет приговорена к 20 годам тюремного заключения. Ayala faces up to 20 years in prison if convicted.