ОАЭ взимает с 15 физических лиц и 12 компаний плату за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег на общую сумму свыше 107 млн.
ОАЭ предъявили обвинения 15 лицам из различных арабских стран, некоторые из которых содержатся под стражей, а другие - скрываются от правосудия, в связи с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег на общую сумму свыше 107 млн. Двенадцать компаний обвиняются также в подделке документов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Согласно утверждениям, эта группа использовала фальшивые документы для мошеннического требования о возмещении НДС за несуществующие товары.
3 месяцев назад
6 Статьи