Австралийская целевая группа занимается отмыванием денег через банкоматы в криптовалютах, которых в настоящее время насчитывается более 1200.
Австралийские власти учредили целевую группу по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, связанными с банкоматами в шифрованных валютах. Количество таких банкоматов в Австралии возросло с 200 до более чем 1200, что делает его третьим по величине рынком в мире. Целевая группа, возглавляемая АУСТРАК, стремится обеспечить, чтобы цифровые валютные обмены соответствовали законам о борьбе с отмыванием денег. АУСТРАК подозревает, что некоторые банкоматы используются организациями Юго-Восточной Азии для отмывания денег от австралийских преступных групп.
Статьи
Дополнительное чтение
У вас осталось 7 бесплатных статей в этом месяце. Подпишитесь для неограниченного доступа.