Высокий суд Дели предоставляет залог трем лидерам ФРИ, вынося решение о недостаточности доказательств отмывания денег. Delhi High Court grants bail to three PFI leaders, ruling insufficient evidence for money laundering.

Высокий суд Дели вынес решение об освобождении под залог трех лидеров Народного фронта Индии (ПФИ), обвиняемых в деле об отмывании денег. The Delhi High Court has granted bail to three Popular Front of India (PFI) leaders accused in a money laundering case. Директорат по обеспечению исполнения (ED) утверждает, что с 2009 года на банковские счета PFI было внесено более 60 млн рупий, из которых 32,03 млн рупий были наличными. The Enforcement Directorate (ED) alleged over Rs 60 crores were deposited in the PFI's bank accounts since 2009, with Rs 32.03 crores in cash. Однако суд постановил, что достаточных доказательств для обоснования обвинений в отмывании денег не имеется, заявив, что сбор средств не приравнивается к доходам от преступной деятельности в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (ЗБОД). However, the court ruled there was insufficient evidence to support money laundering charges, stating that collecting funds does not equate to proceeds of crime under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

December 04, 2024

9 Статьи