Министр финансов Тринидада и Тобаго говорит, что страна находится на пути к соблюдению стандартов по борьбе с отмыванием денег. Trinidad and Tobago's finance minister says the country is on track to meet anti-money laundering standards.

Министр финансов Тринидада и Тобаго Колм Имберт выразил уверенность в том, что страна находится на пути соблюдения стандартов Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Trinidad and Tobago's Finance Minister, Colm Imbert, has expressed confidence that the country is on track to meet the Financial Action Task Force's (FATF) standards against money laundering and terrorism financing. Этот прогресс отражен в законопроекте о различных положениях 2024 года, который направлен на укрепление нормативно-правовой базы и введение штрафов за нарушения норм. This progress is highlighted by the Miscellaneous Provisions Bill, 2024, which aims to strengthen regulatory frameworks and introduce fines for compliance breaches. Однако сенаторы оппозиции высказывали обеспокоенность по поводу потенциальных злоупотреблений властью и нерегулируемых азартных игр. However, opposition senators have raised concerns about potential abuses of power and unregulated gambling.

Статьи

Newsday

Newsday

Newsday

Newsday

-- показать меньше --

Дополнительное чтение

Похожие статьи