Два импортера из Дели арестованы в Индии за предположительно отмывание свыше 6,4 800 кру через поддельные счета-фактуры на импорт. Two Delhi importers are arrested in India for allegedly laundering over ₹4,800 crore through fake import invoices.

Индийский департамент правоприменения (ED) арестовал двух импортеров из Дели, Маянка Данга и Тушара Данга, по обвинению в отмывании более 4800 млн. рупий посредством поддельных счетов-фактур для недоплаченного импорта из Китая и Гонконга. The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested two Delhi-based importers, Mayank Dang and Tushar Dang, for allegedly laundering over ₹4,800 crore through forged invoices for under-invoiced imports from China and Hong Kong. Братья обвиняются в организации синдиката, в котором участвуют индийские импортеры, агенты по обработке наличных средств, международные агенты хавала и китайские поставщики. The brothers are accused of operating a syndicate involving Indian importers, cash handlers, international hawala agents, and Chinese suppliers. "ЭД" утверждает, что эти средства были незаконно переведены за границу без предоставления услуг, перечисленных в счетах-фактурах. The ED alleges that the funds were illegally remitted abroad without providing the services listed on the invoices.

November 27, 2024

8 Статьи